史上最大诈骗案!2800亿美元 蒸发了

作者:顾天杰

本文转载自:叶檀财经(ID:tancaijing)

文/顾天杰

    
史上最大诈骗案!2800亿美元 蒸发了
骗补贴 停不下来

新冠疫情接近尾声,美国又曝出奇葩案件。

美联社报道称,美国政府前后累计发放高达4.2万亿援助资金,其中有多达2800亿美元被诈骗者骗走,还有至少1230亿美元被浪费。

美国专家说,这可能是美国建国以来金额最大的诈骗案件。

在新冠疫情的早期阶段,政府采取直升机撒钱的方式进行补贴。

早期补贴既没有监管,也缺乏对申请者资格的审核与限制,导致诈骗者非常容易得逞。

被骗取资金来源的大头,是特朗普执政时期推出的第三项大型疫情救援计划,这个项目的本意是帮助因疫情陷入困顿的中小企业与失业工人。

属于是好心办坏事了。

拜登上任后延续了特朗普的这一政策。

有数据显示,特朗普在离任前合计批准了3.2万亿美元新冠疫情经济援助,后来拜登又追加了1.9万亿美元。

 

史上最大诈骗案!2800亿美元 蒸发了

(参议院通过援助法案 来源:网络)

 

这一笔庞大的5.1万亿美元援助金已经发放了五分之四,规模效应掩盖了各种蛀虫和钻空子行为。

借款人可以在某些情况下自证贷款的真实性,从而得到政府发放的补助金,由于美国小型企业管理局无权查看申请者的纳税单,这个漏洞一直到2022年才被修正。

事实证明,一旦普通人找到了一种薅羊毛的方法,不把羊薅到秃是不会善罢甘休的。

银行随意发放补助自然吸引到了大量的骗子群体,监察部门预估新冠贷款中的诈骗金额高达860亿美元,工资保障项目中被骗金额高达200亿美元。

多起疫情黑金与诈骗的共同点在于:

1.每一笔案件金额并不大,不引人瞩目;

2.政府管理混乱,无法兼顾每一环;

3.追查与倒查难度大,成本高,时间长。

 

为了严查烂账拜登政府还提出了一项16亿美元的计划,加强力度打击欺诈,将追溯时效从5年提高到10年。

美国政府迫于压力,只能用拆东墙补西墙,然后陷入无限恶性循环。

其实早在2021年3月,外媒就报道过类似案件。

当时的报道中说,这批人员合计474名,试图诈骗领取5.69亿美元,其中至少120人试图骗取小企业专项经费。

德州还有一名被告,一人以11个公司的名义向八家银行申领15笔资金,总额达2480万美元,最终获得1730万美元。

这名被告用钱买了很多套房子、珠宝与豪车。

全球各国人民暴富之后,似乎想拥有的东西都很相似。

美国《市场观察》在2021年11月报道,长岛一名48岁内科医生康斯坦迪诺斯·扎卡达斯,他承认挪用370万美元新冠疫情援助资金。

扎卡达斯医生转头直接拿钱付了首付,拿下一艘175万美元的游艇。

美国之外,新冠诈骗与腐败也十分常见。

日本读卖新闻报道,厚生劳动省在2022年11月15日,通知各地区检查疫情期间医疗机构,是否存在骗取床位补助金的行为。

审计委员在报告中指出,在对13个都道府县的106家医疗机构调查后发现,9个都道府县的32家医院新冠以外患者,也能拿到补贴。

非法补贴高达55亿日元。

在这之前还出现过24岁东京国税局职员,因为欺诈国家福利金而被逮捕的案例。

 

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(来源:网络)

 

这位叫做塚本晃平公务员亲自动手,涉嫌制作虚假纳税申报表,用于欺诈申请福利金,并且得到了120万日元的报酬。

东京警视厅称,塚本晃平是2亿日元福利金诈骗案成员之一,将专业知识应用在犯罪中。

根据《东京新闻》的报道披露,这位国税局公务员已经工作了5年,工资大约为每年350万日元,每月收入29.16万日元,折合人民币1.479万元一个月。

妥妥的高智商犯罪,有这样的能力去国税局上班真的是屈才了。

 

史上最大诈骗案!2800亿美元 蒸发了

贪腐黑金 永不消逝

纵观欧美日韩各国,越是庞大的经济体,在经历重大事件的时间节点,发生贪腐的概率就越大。

日本共同社报道,2022年9月14日,东京地检特搜部以行贿逮捕了嫌疑人,79岁高瓴的KADOKAWA会长角川历彦,指控他向东京奥组委前理事高桥治之等人行贿。

这也是继男装龙头日企青木控股AOKI之后,第2家一把手被逮捕的赞助商企业。

令人惊讶的是,在此之前有媒体将东京奥运会称之为:

史上最节俭奥运会

早在2021年6月7日,日本新闻网就报道了日本奥委会会计部长、时年52岁的森古靖跳轨身亡,疑似自杀。

日本警视厅随后在当天9点30分证实,一名50多岁的男性从东京都营地铁浅草线中延站月台跳轨,被地铁撞击身亡。

 

史上最大诈骗案!2800亿美元 蒸发了

(来源:网络)

这起诡异的自杀事件,撕开了东京奥运会的遮羞布。

大部分秘密,随着森谷靖的死亡被带走了。

还有一份东京奥组委内部资料显示,在寻找赛事运营企业时,每名工作人员的日均劳务费预算,最高职位“运营总管”可达30万日元,折合约人民币1.8万元。

即使是下一级的主任和经理,也能拿到20万日元的日薪。

媒体曝出这份文件之后,奥运组织委的事务总长在国会接受质询时,否认了高薪。

随后立即又出现了内部人员向媒体爆料,一天35万日元还少了,真正的日薪高达80万日元,相当于4.7万人民币。

真是太离谱了。

更神奇的是,东京奥运会幕后最大的赢家,是知名日企巨头电通。

它也是官方唯一广告代理合作伙伴。

 

史上最大诈骗案!2800亿美元 蒸发了

 

电通拿到总代理之后,顺理成章地转包给合作的下级代理公司,问题是这些公司又是如何通过审核拿到资质的呢?电通在其中又是如何分配的呢?

相关负责人给出的答案是:

无可奉告

一直到2023年2月25日,日本NHK报道说,电通社长在接受东京地方检察厅特搜部问询时,承认该公司负有责任。

日本公平交易委员会准备以违反反垄断法为由对电通、博报堂等6家公司进行刑事检举。

除电通以外,其余五家分别为博报堂、Tokyo Agency、Cerespo、Same Two和富士集团,合同总额折合人民币超过220亿。

无独有偶,日本共同社报道显示,北海道市市长秋元克广在2023年初表示,札幌申办2030年冬奥会、残奥会的预算缩水80%。

考虑到北海道的气候与环境,有网友表示:

这次只能打地铺了?

如果札幌这能申奥成功,等到奥运健儿凯旋回归之后,说不定也会留下一句:

办得很好,下次别办了。

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